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2023-01-11
证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：光大证券
上海怡申科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 网络视讯投票 4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡士中
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海怡申科技股份有限公司章程》的有关规定。
因疫情影响，通过网络视频会议方式参会股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式寄到公司。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数19,790,000股，占公司有表决权股份总数的 98.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录
上海怡申科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议
上海怡申科技股份有限公司
董事会
2022年 12月 23日
